General Meetings
Overview
The Annual General Meeting is the highest decision-making body of Viaplay Group and it is at the Annual General Meeting where all shareholders can exercise their right to decide on issues affecting the Company and its operations.
The Annual General Meeting of shareholders shall be held within six months after the end of the financial year.
At the Annual General Meeting, the shareholders of Viaplay Group resolve on several matters, including adoption of income statements and balance sheets, the disposition of the Company’s profit or loss, discharge of liability for the members of the Board and the CEO, composition of the Nomination Committee, election of members of the Board (including the Chairman of the Board) and auditor, remuneration to the members of the Board and auditor as well as guidelines for remuneration to the CEO and other senior executives. The shareholders of Viaplay Group also resolve on other matters that are important to the Company, for example any changes of the Articles of Association or long-term incentive programmes, at the general meeting.
Shareholders wishing to have matters considered at the Annual General Meeting should submit their proposals in writing to the Company Secretary, Viaplay Group AB, Annual General Meeting, P.O. Box 17104, SE-10462, Stockholm, Sweden at least seven weeks before the Annual General Meeting.
All shareholders who are directly recorded in Viaplay Group’s share register maintained by Euroclear five weekdays (Saturdays included) prior to the general meeting and who have notified the Company of their intention to participate in the general meeting not later than the date indicated in the notice of the general meeting, are entitled to attend the general meeting and vote for the number of shares they hold.
For information on how your personal data is processed in connection with the Annual General Meeting, please see our AGM Privacy Notice.
Notice to the Annual General Meeting
The shareholders of Viaplay Group AB (publ) (“Viaplay Group”), reg. no. 559124-6847, are hereby given notice of the Annual General Meeting to be held on Tuesday 14 May 2024 at 10:00 CEST at Viaplay Group’s Head Office, Ringvägen 52, 118 67 Stockholm, Sweden. Registration for the Annual General Meeting will commence at 09:30 CEST on the same date. Shareholders may also exercise their voting rights at the Annual General Meeting by postal voting in accordance with the provisions of Viaplay Group’s Articles of Association.
AGM documents
- Notice
- AGM documentation
- Proxy
- Notification of participation and form for postal voting
- Annual & Sustainability Report 2023
- Viaplay 2024 AGM Minutes
Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Viaplay Group AB (publ) ("Viaplay Group"), org.nr 559124-6847, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 kl. 10.00 på Viaplay Groups huvudkontor, Ringvägen 52, 118 67 Stockholm. Inpassering och registrering till årsstämman börjar kl. 09.30 samma dag. Aktieägarna kan även utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Viaplay Groups bolagsordning.
Stämmohandlingar
- Kallelse
- Dokumentation till årsstämman
- Fullmaktsformulär
- Formulär för anmälan och poströstning
- Års och Hållbarhetsredovisning 2023
- Protokoll årsstämman 2024
Extraordinary General Meeting 2024
Viaplay Group AB (publ) ("Viaplay Group") held an Extraordinary General Meeting (the "EGM") on 10 January 2024, at which all proposed resolutions were approved. The EGM's resolutions include an issue of class B shares with preferential rights for Viaplay Group's shareholders, two directed issues of class B shares, and a reduction of Viaplay Group's share capital and amendments of its articles of association in order to enable the issues of class B shares. This means that the recapitalisation programme for Viaplay Group proposed by the Board of Directors on 1 December 2023 can progress according to plan, as the EGM resolved in accordance with the Board of Directors' proposals to the EGM as part of the recapitalisation programme.
The notice of the EGM was announced on 11 December 2023 as part of the recapitalisation programme for Viaplay Group proposed by the Board of Directors. As previously announced, the recapitalisation programme includes, in addition to the three issues of new class B shares that were subject to the EGM's approval, inter alia, an amendment and extension of existing bank and bond commitments totalling SEK 14.6 billion as well as a range of self-help measures to improve the group's liquidity and profitability.
As part of the recapitalisation programme, each of Canal+ and PPF has signed subscription undertakings whereby each of Canal+ and PPF has, subject to certain conditions, undertaken and agreed to (a) subscribe for in total 2,475,538,520 class B shares in the Directed Share Issue (as defined below) (in accordance with the allocation described below); and (b) subscribe for its pro rata share in the Rights Issue (as defined below) (corresponding to a subscription amount of SEK 104,500,000 in respect of Canal+ and SEK 86,628,146 in respect of PPF). If the Directed Share Issue, the Rights Issue and the Debt-to-Equity Issue (as defined below) are completed, Canal+ will hold 1,342,833,333 class B shares and PPF will hold 1,341,208,619 class B shares, corresponding to approximately 29.3 per cent, respectively, of the shares and votes in Viaplay Group.
The EGM resolved, amongst other things, on all three issues of class B shares proposed as part of the recapitalisation programme as described below.
Resolution on a directed share issue of class B shares
The EGM resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, on a directed share issue of class B shares to a limited group of investors (of which 1,228,833,333 class B shares in respect of Canal+ and 1,246,705,187 class B shares in respect of PPF, with no additional allocation in respect of these two investors) (the "Directed Share Issue"). Up to 3,129,655,316 class B shares shall be issued through the Directed Share Issue. The subscription price is SEK 1.00 per class B share. If the Directed Share Issue is fully subscribed for and carried out, Viaplay Group will receive gross proceeds of approximately SEK 3.1 billion, before deduction of transaction costs. Viaplay Group's share capital will increase by not more than SEK 187,779,318.96 through the Directed Share Issue.
Resolution on a share issue of class B shares with preferential rights for Viaplay Group's shareholders
The EGM resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, on a share issue of class B shares with preferential rights for Viaplay Group's shareholders (the "Rights Issue"). 870,344,684 class B shares shall be issued through the Rights Issue. The subscription price is SEK 1.00 per class B share. If the Rights Issue is carried out, Viaplay Group will receive gross proceeds of approximately SEK 0.9 billion, before deduction of transaction costs, and Viaplay Group's share capital will increase by SEK 52,220,681.04 through the Rights Issue.
Those shareholders of Viaplay Group who are registered as such on the record date will receive eleven (11) subscription rights for each share held in Viaplay Group (irrespective of which class of shares held). One (1) subscription right entitles the holder to subscribe for one (1) new class B share. The record date for determining the right to receive subscription rights is 17 January 2024. The last day of trading in Viaplay Group's shares including the right to receive subscription rights is 15 January 2024. The subscription period commences on 19 January 2024 and ends on 2 February 2024.
For more information on the Rights Issue, please see the prospectus that Viaplay Group expects to publish on or around 16 January 2024.
Resolution on a directed share issue of class B shares
The EGM resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, on a directed share issue of class B shares to a limited group of creditors of Viaplay Group (the "Debt-to-Equity Issue"). Up to 500,000,000 class B shares shall be issued through the Debt-to-Equity Issue. The subscription price is SEK 1.00 per class B share. If the Debt-to-Equity Issue is fully subscribed for and carried out, SEK 0.5 billion of a SEK 2 billion write-down of Viaplay Group's existing debt obligations will be converted to equity. Viaplay Group's share capital will increase by not more than SEK 30,000,000.00 through the Debt-to-Equity Issue.
Other resolutions
The EGM resolved, in accordance with the Board of Directors' proposals, on a reduction of the share capital by SEK 153,497,153.36, and on amendments of the limitations with respect to the share capital, the total number of shares and the total number of class B shares in § 4 and § 5, first paragraph of Viaplay Group's articles of association, in order to enable the share issues resolved on by the EGM.
The EGM also resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, on an amendment of § 5, tenth and eleventh paragraph of Viaplay Group's articles of association in order to allow holders of class A shares to request reclassification of their class A shares to class B shares at any time during the year (instead of only during January and July each year as the articles of association currently prescribe).
Finally, the EGM resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, on an approval for Viaplay Group's wholly owned subsidiary, Viaplay Studios AB, to dispose of all 10,000 shares in Paprika Holding AB, including its direct and indirect subsidiaries in Central and Eastern Europe ("Paprika Group"), to Poblano Kft. The total purchase price under the share purchase agreement relating to the sale of all shares in Paprika Holding AB amounts to approximately SEK 61.9 million on a cash and debt-free basis. The purchase price will be paid in cash on closing and there will be an adjustment for any excess cash/debt at the closing date.
Minutes, Extraordinary general meeting 2024
EGM documents
- Notice to the extraordinary general meeting
- Postal voting form
- Proxy
- The board of directors’ complete proposals (items 7,8 and 9)
- The board’s report pursuant to Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act
- The board’s report pursuant to Chapter 13, Section 7 of the Swedish Companies Act
- Auditor’s statement pursuant to Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act
- Auditor’s statement pursuant to Chapter 13, Section 8 of the Swedish Companies Act
- Auditor’s statement pursuant to Chapter 20, Section 14 of the Swedish Companies Act
- Annual report 2022 (including auditor’s report)
- Proposed changes of the articles of association pursuant to items 7(a), 7(c) and 8 of the agenda
Extra bolagsstämma 2024
Viaplay Group AB (publ) ("Viaplay Group") höll en extra bolagsstämma (den "Extra Bolagsstämman") den 10 januari 2024, vid vilken samtliga föreslagna beslut godkändes. Den Extra Bolagsstämmans beslut innefattar en emission av aktier av serie B med företrädesrätt för Viaplay Groups aktieägare, två riktade emissioner av aktier av serie B samt en minskning av Viaplay Groups aktiekapital och ändringar av dess bolagsordning för att möjliggöra emissionerna av aktier av serie B. Detta innebär att rekapitaliseringsprogrammet för Viaplay Group som föreslogs av styrelsen den 1 december 2023 kan fortskrida enligt plan eftersom den Extra Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till den Extra Bolagsstämman som en del av rekapitaliseringsprogrammet.
Kallelsen till den Extra Bolagsstämman offentliggjordes den 11 december 2023 som en del av rekapitaliseringsprogrammet för Viaplay Group som föreslagits av styrelsen. Som tidigare har offentliggjorts omfattar rekapitaliseringsprogrammet, i tillägg till de tre emissionerna av nya aktier av serie B som var föremål för den Extra Bolagsstämmans godkännande, bland annat en ändring och förlängning av befintliga bank- och obligationsåtaganden om totalt 14,6 miljarder kronor samt en rad självhjälpsåtgärder för att förbättra koncernens likviditet och lönsamhet.
Som en del av rekapitaliseringsprogrammet har envar av Canal+ och PPF ingått teckningsåtaganden genom vilka envar av Canal+ och PPF har, med förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att (a) teckna sammanlagt 2 475 538 520 aktier av serie B i den Riktade Nyemissionen (så som definierat nedan) (i enlighet med allokeringen som beskrivs nedan), och (b) teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen (så som definierat nedan) (motsvarande ett teckningsbelopp om 104 500 000 kronor avseende Canal+ respektive 86 628 146 kronor avseende PPF). Efter genomförandet av den planerade Riktade Nyemissionen, Företrädesemissionen och Skuldkonverteringsemissionen (så som definierat nedan) kommer Canal+ att inneha 1 342 833 333 aktier av serie B och PPF kommer att inneha 1 341 208 619 aktier av serie B vardera, motsvarande cirka 29,3 procent vardera av aktierna respektive rösterna i Viaplay Group.
Den Extra Bolagsstämman beslutade bland annat om samtliga tre emissioner av aktier av serie B som har föreslagits som en del av rekapitaliseringsprogrammet enligt nedan beskrivning.
Beslut om en riktad emission av aktier av serie B
Den Extra Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av aktier av serie B till en begränsad grupp investerare (av vilka 1 228 833 333 aktier av serie B avseende Canal+ och 1 246 705 187 aktier av serie B avseende PPF, samt utan ytterligare tilldelning till dessa två investerare) (den "Riktade Nyemissionen"). Upp till 3 129 655 316 aktier av serie B ska emitteras genom den Riktade Nyemissionen. Teckningskursen är 1,00 kronor per aktie av serie B. Om den Riktade Nyemissionen fulltecknas och genomförs kommer Viaplay Group att erhålla en bruttolikvid om cirka 3,1 miljarder kronor före avdrag för transaktionskostnader. Viaplay Groups aktiekapital kommer att öka med högst 187 779 318,96 kronor genom den Riktade Nyemissionen.
Beslut om en emission av aktier av serie B med företrädesrätt för Viaplay Groups aktieägare
Den Extra Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en emission av aktier av serie B med företrädesrätt för Viaplay Groups aktieägare ("Företrädesemissionen"). 870 344 684 aktier av serie B ska emitteras genom Företrädesemissionen. Teckningskursen är 1,00 kronor per aktie av serie B. Om Företrädesemissionen genomförs kommer Viaplay Group att erhålla en bruttolikvid om cirka 0,9 miljarder kronor före avdrag för transaktionskostnader och Viaplay Groups aktiekapital kommer att öka med 52 220 681,04 kronor genom Företrädesemissionen.
De aktieägare i Viaplay Group som är registrerade som detta på avstämningsdagen kommer att erhålla elva (11) teckningsrätter för varje innehavd aktie i Viaplay Group (oavsett vilket aktieslag deras aktier tillhör). En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B. Avstämningsdagen för fastställande av rätten att erhålla teckningsrätter är den 17 januari 2024. Den sista dagen för handel i Viaplay Groups aktier inklusive rätten att erhålla teckningsrätter är den 15 januari 2024. Teckningsperioden börjar den 19 januari 2024 och slutar den 2 februari 2024.
För mer information om Företrädesemissionen, vänligen se det prospekt som Viaplay Group förväntas offentliggöra omkring den 16 januari 2024.
Beslut om en riktad emission av aktier av serie B
Den Extra Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av aktier av serie B till en begränsad grupp av Viaplay Groups borgenärer ("Skuldkonverteringsemissionen"). Upp till 500 000 000 aktier av serie B ska emitteras genom Skuldkonverteringsemissionen. Teckningskursen är 1,00 kronor per aktie av serie B. Om Skuldkonverteringsemissionen fulltecknas och genomförs kommer 0,5 miljarder kronor av en nedskrivning av Viaplay Groups befintliga skuldförpliktelser om 2 miljarder kronor att konverteras till aktier. Viaplay Groups aktiekapital kommer att öka med högst 30 000 000,00 kronor genom Skuldkonverteringsemissionen.
Övriga beslut
Den Extra Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en minskning av aktiekapitalet om 153 497 153,36 kronor, och om ändringar av gränserna avseende aktiekapitalet, det totala antalet aktier och det totala antalet aktier av serie B i § 4 och § 5, första stycket i Viaplay Groups bolagsordning, i syfte att möjliggöra de av den Extra Bolagsstämman beslutade emissionerna.
Den Extra Bolagsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av § 5, tionde och elfte stycket i Viaplay Groups bolagsordning för att möjliggöra för innehavare av aktier av serie A att begära omvandling av sina aktier av serie A till aktier av serie B när som helst under året (i stället för endast under januari och juli månad varje år som bolagsordningen för närvarande föreskriver).
Slutligen beslutade den Extra Bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av att Viaplay Groups helägda dotterbolag, Viaplay Studios AB, avyttrar samtliga 10 000 aktier i Paprika Holding AB, inklusive dess direkta och indirekta dotterföretag i central- och östeuropa ("Paprika-koncernen"), till Poblano Kft. Den totala köpeskillingen enligt aktieöverlåtelseavtalet avseende försäljningen av samtliga aktier i Paprika Holding AB uppgår till cirka 61,9 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. Köpeskillingen kommer att erläggas kontant på tillträdet och en justering kommer att ske för eventuella överskott av kassa/skuld på tillträdesdagen.
Protokoll, Extra bolagsstämma 2024
Stämmohandlingar
- Kallelse till den extra bolagsstämman
- Poströstningsformulär
- Fullmaktsformulär
- Styrelsens fullständiga beslutsförslag (punkterna 7,8 och 9)
- Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL
- Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § ABL
- Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § ABL
- Revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 § ABL
- Revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § ABL
- Årsredovisning 2022 (inklusive revisionsberättelse)
- Föreslagna bolagsordningsändringar enligt punkterna 7(a), 7(c) och 8 på den föreslagna dagordningen
Archive
Please choose the year below for more information and documents from our Annual General Meetings.
Annual General Meeting 2023
Viaplay Group AB (publ) ("Viaplay") held its Annual General Meeting ("AGM") on 16 May 2023.
The AGM resolved to re-elect all current Board members Pernille Erenbjerg, Simon Duffy, Natalie Tydeman, Anders Borg, Kristina Schauman and Andrew House. Furthermore, the AGM resolved to re-elect Pernille Erenbjerg as Chair of the Board.
The AGM adopted the Income Statement and the Balance Sheet, as well as the consolidated Income Statement and the consolidated Balance Sheet, and resolved that Viaplay's unappropriated earnings are to be carried forward.
The AGM resolved to discharge the Board and the CEO from liability for 2022.
At the AGM, the Board informed that its proposal regarding a long-term incentive plan 2023 ("LTIP 2023") had been withdrawn. The Board will come back with a new proposal for a long-term incentive plan.
The AGM also resolved:
- to approve the remuneration report for 2022;
- to determine the remuneration to the Board and the fees to the Auditor;
- to re-elect KPMG AB as Auditor for the period until the end of the AGM in 2024 with Tomas Gerhardsson continuing as auditor-in-charge;
- to authorise the Board to resolve on new issue of Class B shares, and/or warrants and/or convertible bonds; and
- to authorise the Board to resolve on repurchase of own shares.
Documentation
Viaplay 2023 AGM Minutes
Notice 2023
AGM Documentation
Proxy
Notification of participation and form for postal voting
Årsstämma 2023
Viaplay Group AB (publ) ("Viaplay") höll årsstämma den 16 maj 2023.
Årsstämman beslutade om omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter Pernille Erenbjerg, Simon Duffy, Natalie Tydeman, Anders Borg, Kristina Schauman och Andrew House. Vidare beslutade årsstämman att omvälja Pernille Erenbjerg till styrelseordförande.
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, och beslutade att Viaplays balanserade vinstmedel ska föras över i ny räkning.
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022.
Vid årsstämman informerade styrelsen att dess förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram 2023 ("LTIP 2023") hade dragits tillbaka. Styrelsen avser att återkomma med ett nytt förslag till långsiktigt incitamentsprogram.
Årsstämman beslutade även:
- att godkänna ersättningsrapporten för 2022,
- att fastställa ersättning till styrelsen och arvode till revisorn,
- att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024 med Tomas Gerhardsson som fortsatt huvudansvarig revisor,
- att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier, och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, samt
- att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
Handlingar
Protokoll årsstämman 2023
Kallelse
Dokumentation till årsstämman
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär
Viaplay Group’s Annual General Meeting 2022
Viaplay Group AB (publ) (“Viaplay Group”) Annual General Meeting ("AGM") was held on 18 May 2022. Due to the ongoing coronavirus pandemic and for the safety of Viaplay Group's shareholders the AGM was conducted solely by postal voting pursuant to temporary legislation.
The AGM resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, to re-elect the Board members Anders Borg, Simon Duffy, Kristina Schauman, Natalie Tydeman and Andrew House. Furthermore, the AGM resolved to re-elected Pernille Erenbjerg as Chair of the Board.
The AGM adopted the Income Statement and the Balance Sheet, as well as the consolidated Income Statement and the consolidated Balance Sheet, and resolved that Viaplay Group's unappropriated earnings are to be carried forward.
The AGM resolved to discharge the Board and the CEO from liability for 2021.The AGM resolved to implement a long-term incentive plan 2022 (“LTIP 2022”), and to authorise the Board to issue Class C Shares, repurchase own Class C Shares, transfer own Class B shares, and to approve a swap agreement in relation to LTIP 2022.
For the purpose of LTIP 2021, the AGM also resolved to authorise the Board to issue Class C Shares, repurchase own Class C Shares, and to transfer own Class B shares. Furthermore, the AGM resolved to approve transfer of own Class B shares issued and repurchased under LTIP 2019.
The AGM also resolved to:
- approve the Board's remuneration report 2021;
- approve the proposal of remuneration to the Board and the auditor;
- re-elect KPMG as auditor until the close of the 2023 AGM. Tomas Gerhardsson will continue as auditor-in-charge;
- authorise the Board to resolve on repurchases of Viaplay Group's own shares conditioned by, among other things, that the holding does not at any time exceed 10 percent of the total number of shares in Viaplay Group;
- approve the procedure for the Nomination Committee; and
- amend Viaplay Group's Articles of Association to reflect that the company intends to use the business name Viaplay Group AB (publ), from the date when the Articles of Association has been registered at the Swedish Companies Registration Office, which is expected around 18 May 2022.
At a statutory meeting of the Board of Directors following the AGM, the Audit and Remuneration Committees were appointed. Simon Duffy was appointed as Chair of the Audit Committee and Kristina Schauman, Anders Borg and Andrew House were appointed as members of the Audit Committee. Natalie Tydeman was appointed as Chair of the Remuneration Committee and Anders Borg and Andrew House were appointed as members of the Remuneration Committee.
Documentation
Minutes Annual General Meeting 2022
Notice 2022
AGM documentation
Viaplay Groups årsstämma 2022
Viaplay Group AB (publ) (”Viaplay Group”) höll den 18 maj 2022 årsstämma. Med anledning av den pågående coronaviruspandemin och för Viaplay Groups aktieägares säkerhet genomfördes årsstämman endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Anders Borg, Simon Duffy, Kristina Schauman, Natalie Tydeman och Andrew House. Vidare beslutade årsstämman att omvälja Pernille Erenbjerg till styrelseordförande.
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, och beslutade att Viaplay Groups balanserade vinstmedel ska föras över i ny räkning.
Stämman beslutade om att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021.
Stämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2022 ("LTIP 2022"), att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av C-aktier, att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier, att besluta om överlåtelse av egna B-aktier samt att godkänna ett swap-avtal med anledning av LTIP 2022.
Stämman beslutade även att:
- godkänna styrelsens ersättningsrapport 2021;
- godkänna förslaget om ersättning till styrelsen och revisorn;
- omvälja KPMG som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Tomas Gerhardsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor;
- bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av Viaplay Groups egna aktier, bland annat villkorat av att innehavet vid var tid inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i Viaplay Group, och;
- ändra Viaplay Groups bolagsordning för att uppfylla formella krav enligt aktiebolagslagen med anledning av att bolaget avser att använda bolagsnamnet Viaplay Group AB (publ).
Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Simon Duffy utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Kristina Schauman, Anders Borg och Andrew House till ledamöter i revisionsutskottet. Natalie Tydeman utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och Anders Borg och Andrew House utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.
Handlingar
Protokoll, årsstämma 2022
Kallelse
Dokumentation till årsstämman
NENT Group’s Annual General Meeting 2021
Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) Annual General Meeting ("AGM") was held on 19 May 2021. Due to the ongoing coronavirus pandemic and for the safety of NENT Group's shareholders the AGM was conducted solely by postal voting pursuant to temporary legislation.
The AGM resolved to re-elect the Board members Anders Borg, Simon Duffy, Pernille Erenbjerg, Kristina Schauman and Natalie Tydeman and elected Andrew House as a new member of the Board. Furthermore, the AGM elected Pernille Erenbjerg as new Chair of the Board.
The AGM adopted the Income Statement and the Balance Sheet, as well as the consolidated Income Statement and the consolidated Balance Sheet, and resolved that NENT Group's unappropriated earnings are to be carried forward.
The AGM resolved to discharge the Board and the CEO from liability for 2020.
The AGM resolved to implement a long-term incentive plan 2021 ("LTIP 2021"), and to approve that the Company enters into a swap agreement with a third party to hedge LTIP 2021, under which the third party shall, in its own name, acquire and transfer NENT Class B shares to the participants in LTIP 2021. The AGM did not resolve in accordance with the Board's proposals under items 17(b)-(d) on the agenda, which were proposed in order to be able to deliver own Class B shares to the participants in LTIP 2021.
The AGM also resolved to:
- approve the Board's remuneration report 2020;
- approve the proposal of remuneration to the Board and the auditor;
- re-elect KPMG as auditor until the close of the 2022 AGM. Tomas Gerhardsson will be appointed as new auditor-in-charge;
- authorise the Board to resolve on repurchases of NENT Group's own shares conditioned by, among other things, that the holding does not at any time exceed 10 percent of the total number of shares in NENT Group; and
- amend NENT Group's Articles of Association to reflect formal requirements pursuant to the Swedish Companies Act.
At a statutory meeting of the Board of Directors following the AGM, the Audit and Remuneration Committees were appointed. Simon Duffy was appointed as Chair of the Audit Committee and Kristina Schauman, Anders Borg and Andrew House were appointed as members of the Audit Committee. Natalie Tydeman was appointed as Chair of the Remuneration Committee and Anders Borg and Andrew House were appointed as members of the Remuneration Committee.
Documentation
Minutes Annual General Meeting 2021
Notice 2021
AGM documentation
Proxy
Notification of participation and form for postal voting
NENT Groups årsstämma 2021
Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) höll den 19 maj 2021 årsstämma. Med anledning av den pågående coronaviruspandemin och för NENT Groups aktieägares säkerhet genomfördes årsstämman endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Anders Borg, Simon Duffy, Pernille Erenbjerg, Kristina Schauman och Natalie Tydeman samt valde Andrew House till ny styrelseledamot. Vidare valde årsstämman Pernille Erenbjerg till ny styrelseordförande.
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, och beslutade att NENT Groups balanserade vinstmedel ska föras över i ny räkning.
Stämman beslutade om att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020.
Stämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2021 ("LTIP 2021") och att godkänna att bolaget ingår ett swap-avtal med tredje part för att säkra LTIP 2021, enligt vilket den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta B-aktier i NENT Group till deltagarna i LTIP 2021. Stämman beslutade att avslå styrelsens förslag under dagordningens punkter 17(b)-(d), som föreslogs för att kunna leverera egna B-aktier till deltagarna i LTIP 2021.
Stämman beslutade även att:
- godkänna styrelsens ersättningsrapport 2020,
- godkänna förslaget om ersättning till styrelsen och revisorn,
- omvälja KPMG som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Tomas Gerhardsson kommer att utses till ny huvudansvarig revisor,
- bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av NENT Groups egna aktier, bland annat villkorat av att innehavet vid var tid inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i NENT Group, och
- ändra NENT Groups bolagsordning för att uppfylla formella krav enligt aktiebolagslagen.
Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Simon Duffy utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Kristina Schauman, Anders Borg och Andrew House till ledamöter i revisionsutskottet. Natalie Tydeman utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och Anders Borg och Andrew House utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.
Handlingar
Protokoll, årsstämma 2021
Kallelse 2021
Dokumentation till årsstämman
Fullmaktsförmulär
Poströstningsformulär
NENT Group’s Extraordinary General Meeting 2021
The shareholders of Nordic Entertainment Group AB (publ) (“NENT Group”), Reg. No. 559124-6847, are hereby invited to an Extraordinary General Meeting on 25 January 2021.
BACKGROUND AND REASONS FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
On 10 November 2020, NENT Group announced a new vision to become the European streaming champion. The company intends to launch its Viaplay streaming service in 10 international markets by the end of 2023, and to increase its Viaplay subscriber base to approximately 10.5 million by the end of 2025. As communicated on 10 November 2020, NENT Group intends to fund these strategic initiatives with an equity raise of more than SEK 3.5 billion, which is also expected to deliver a number of additional benefits including increased trading liquidity in NENT Group’s shares.
NENT Group has now consulted with its major shareholders regarding the expansion plans and equity raise. The next step in the implementation of these plans is for NENT Group to invite its shareholders to this Extraordinary General Meeting to resolve on an authorisation for the Board of Directors to issue, with deviation from shareholders pre-emptive rights, new Class B shares representing up to 20% of the total number of shares issued at the time of the authorisation.
DOCUMENTATION
Minutes, Extraordinary General Meeting 2021
NENT Groups extra bolagsstämma 2021
Aktieägarna i Nordic Entertainment Group AB (publ) (“NENT Group”), org. nr. 559124-6847, kallas härmed till extra bolagsstämma 25 januari 2021.
BAKGRUND OCH ANLEDNING TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMAN
Den 10 november 2020 presenterade NENT Group sin vision för att bli Europas främsta streamingbolag. Bolaget avser lansera streamingtjänsten Viaplay i tio internationella marknader före utgången av 2023 och att öka antalet Viaplayabonnenter till cirka 10,5 miljoner före utgången av 2025. Som kommunicerats den 10 november 2020 avser NENT Group att finansiera dessa strategiska initiativ med en nyemission om mer än 3,5 miljarder kronor, vilket även förväntas medföra ytterligare fördelar inklusive ökad likviditet i NENT Groups aktie.
NENT Group har nu konsulterat dess större aktieägare angående expansionsplanerna och nyemissionen. Nästa steg i implementeringen av dessa planer är för NENT Group att kalla aktieägarna till denna extra bolagstämma för att besluta om ett bemyndigande för styrelse att emittera, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, nya B-aktier motsvarande upp till 20% av det totala antalet aktier emitterade vid tidpunkten för bemyndigandet.
DOKUMENT
Protokoll, Extra bolagsstämma 2021
Pressmeddelande – Extra bolagsstämma 2021
Anmälan och formulär för poströstning
NENT Group’s Annual General Meeting 2020
Nordic Entertainment Group AB’s (publ) (NENT Group) Annual General Meeting (“AGM”), which was held on 19 May 2020 in Stockholm, voted in support of all the resolutions that the Board and Nomination Committee proposed to the AGM.
The AGM resolved to re-elect Board members David Chance, Anders Borg, Simon Duffy, Kristina Schauman and Natalie Tydeman, and to elect Pernille Erenbjerg as a new member of the Board. The Annual General Meeting also re-elected David Chance as Chairman of the Board.
The AGM adopted the Income Statement and the Balance Sheet as well as the consolidated Income Statement and the consolidated Balance Sheet, and resolved that NENT Group's unappropriated earnings are to be carried forward.
The AGM resolved to discharge the Board and the CEO from liability for 2019.
The AGM also resolved to:
- approve the proposal for remuneration to the Board and auditor;
- adopt new updated guidelines for the remuneration to the senior executives;
- re-elect KPMG as auditor until the close of the 2021 AGM. Joakim Thilstedt will continue as auditor-in-charge;
- authorise the Board to resolve on repurchases of no more than 10%, at any time, of all shares issued by NENT Group; and
- amend NENT Group’s Articles of Association to, among other things, allow the Board to collect powers of attorney and decide that shareholders shall have the right to provide their votes before a General Meeting.
At a statutory meeting of the Board of Directors following the AGM, the Audit and Remuneration Committees were appointed. Simon Duffy was appointed as Chairman of the Audit Committee, with Pernille Erenbjerg and Kristina Schauman appointed as Committee members. Nathalie Tydeman was appointed as Chairman of the Remuneration Committee, with David Chance and Anders Borg appointed as Committee members.
DOCUMENTATION
NENT Groups årsstämma 2020
Nordic Entertainment Group AB:s (publ) (NENT Group) årsstämma som hölls i Stockholm den 19 maj 2020 röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid årsstämman.
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna David Chance, Anders Borg, Simon Duffy, Kristina Schauman och Natalie Tydeman samt val av Pernille Erenbjerg till ny styrelseledamot. Vidare omvalde årsstämman David Chance till styrelseordförande.
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, och beslutade att NENT Groups balanserade vinstmedel ska föras över i ny räkning.
Årsstämman beslutade om att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019.
Årsstämman beslutade även att:
- godkänna förslaget om ersättning till styrelsen och revisorn,
- anta nya uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
- omvälja KPMG som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor,
- bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av högst 10 %, vid var tid, av det totala antalet aktier i NENT Group, och
- ändra NENT Groups bolagsordning för att, bland annat, tillåta styrelsen att samla in fullmakter och besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämmor.
Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Simon Duffy utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Pernille Erenbjerg och Kristina Schauman utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Natalie Tydeman utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och David Chance och Anders Borg utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.
HANDLINGAR
Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) announced that its Annual General Meeting, which was held on 22 May 2019 in Stockholm, voted to support all of the resolutions that the Board and Nomination Committee proposed to the Meeting.
The Annual General Meeting resolved that a dividend of SEK 6.50 per share is to be paid out to the shareholders in two equal instalments of SEK 3.25 each. The record dates will be on Friday 24 May 2019 for the first dividend payment, and Friday 11 October 2019 for the second dividend payment. The dividends are expected to be distributed to the shareholders on Wednesday 29 May 2019 and Wednesday 16 October 2019, respectively.
The Annual General Meeting adopted the Income Statement and Balance Sheet for 2018, and discharged the Board and the CEO from liability for 2018.
The Annual General Meeting resolved to approve the proposal for remuneration to the Board and auditor, the procedures for the Nomination Committee, and the guidelines for the remuneration of senior executives.
The Annual General Meeting resolved to re-elect KPMG as auditor until the close of the 2020 Annual General Meeting. Joakim Thilstedt will continue as auditor-in-charge.
The Annual General Meeting resolved to adopt a long-term incentive plan for key employees, including the authorisation of the Board to issue and repurchase Class C Shares and resolve on the transfer of its own Class B Shares to the participants in the incentive plan.
The Annual General Meeting also resolved on a bonus issue, which will increase the share capital by SEK 134,184,488.
The Annual General Meeting further resolved to amend the Articles of Association in order to carry out the resolutions regarding the hedged delivery of shares to participants in the long-term incentive plan (by introducing a new Class C share) and bonus issue (by increasing the limits for the share capital).
At a statutory meeting of the Board of Directors following the Meeting, the Audit and Remuneration Committees were appointed. Simon Duffy was appointed as Chairman of the Audit Committee, with Anders Borg and Kristina Schauman appointed as Committee members. Natalie Tydeman was appointed as Chairman of the Remuneration Committee, with David Chance and Henrik Clausen appointed as Committee members.
Notice to Annual General Meeting 2019
Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) tillkännagav att årsstämman som hölls i Stockholm den 22 maj 2019 röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid årsstämman.
Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Anders Borg, David Chance, Henrik Clausen, Simon Duffy, Kristina Schauman och Natalie Tydeman. Vidare omvalde årsstämman David Chance som styrelseordförande.
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om en utdelning om 6,50 kronor per aktie att utbetalas till aktieägarna i två lika stora delar om 3,25 kronor vardera. Avstämningsdagar fastställdes till fredagen den 24 maj 2019 för den första utdelningen och fredagen den 11 oktober 2019 för den andra utdelningen. Utdelningen beräknas betalas ut till aktieägarna onsdagen den 29 maj 2019 respektive onsdagen den 16 oktober 2019.
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för 2018 och beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för 2018.
Årsstämman godkände förslaget om ersättning till styrelsen och revisorn och förslaget om ordning för valberedning, samt de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.
Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
Årsstämman beslutade att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelanställda, innefattade bemyndigande för styrelsen att genomföra emission och återköp av C-aktier, samt beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagarna i incitamentsprogrammet.
Årsstämman beslutade även om en fondemission, vilken kommer att öka aktiekapitalet med 134 184 488 kronor.
Årsstämman beslutade även om ändringar av bolagsordningen för att genomföra besluten om att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i det långsiktiga incitamentsprogrammet (genom att införa en ny C-aktieklass) och fondemission (genom att höja gränserna för aktiekapitalet).
Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Simon Duffy utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Anders Borg och Kristina Schauman utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Natalie Tydeman utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och David Chance och Henrik Clausen utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.